本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日举行了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议经过了《关于改变运营范围及修订〈公司规章〉的方案》，会议赞同公司改变运营范围并修正《公司规章》，并提请股东大会授权公司运营管理层处理上述事项相关的存案挂号等事宜。本事项需求提交公司股东大会审议，现将详细状况公告如下：

　　依据上述运营范围的改变状况，公司拟对《公司规章》中的相应条款进行修订，详细状况如下：

　　修正后的规章内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）发表的《重庆望变电气（集团）股份有限公司规章》。公司将于股东大会审议通往后及时处理工商挂号等事宜并换发新的营业执照，一起提请上述事项经股东大会审议通往后授权公司运营管理层处理相关工商改变挂号或存案手续。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规定履行。

　　该方案相关内容已于2023年4月26日在上海证券买卖所官网（）以独自公告的方法进行了发表。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）挂号时刻：2023年5月15日上午9：00一11：30时，下午2：30一5：00时。

　　（二）挂号地址：重庆市长寿区晏家工业园区同心东路10号望变电气A区三楼证券部。

　　1、自然人股东：自己身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；托付代理人到会会议的，须提交书面授权托付书原件、到会人身份证原件及复印件、托付人身份证复印件、托付人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

　　2、法人股东：法定代表人到会会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、自己身份证原件及复印件等凭据；托付代理人到会会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权托付书原件、到会人身份证原件及复印件等凭据。

　　3、到会会议人员请于会议开端前半小时内至会议地址，并带着相关材料，以便验证进场。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月17日举行的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年4月25日在公司会议室以通讯的方法举行。会议告诉于2023年4月20日以邮件的方法宣布。本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名（其间3人以通讯方法到会）。本次会议由监事会主席袁涛先生招集并掌管。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《重庆望变电气（集团）股份有限公司规章》的相关规定，会议构成的抉择合法、有用。

　　监事会赞同公司编制的《2023年第一季度陈述》，相关内容详见2023年4月26日刊登于上海证券买卖所网站的《2023年第一季度陈述》。

　　相关内容详见2023年4月26日刊登于上海证券买卖所网站的《关于运用暂时搁置征集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

　　相关内容详见2023年4月26日刊登于上海证券买卖所网站的《关于改变运营范围及修订〈公司规章〉的公告》（公告编号：2023-019）。